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小心有錢也取不出,央行“出手”開始查了,存取款的人要注意了!


  來自網(wǎng)絡(luò)-  

  2020-07-10 09:14  


          我國央行發(fā)布文件表示,2020年7月1日起,在河北省將開展大額現(xiàn)金管理工作,將登記個人存取款資金超過10萬元以上的人群。2020年10月1日起,在浙江省和深圳市,也將開展大額現(xiàn)金管理工作,深圳必須登記超過20萬元的個人存取款,而浙江必須要登記超過30萬元以上的存款,并且試點的期限將持續(xù)兩年。這一消息傳出,想必大多數(shù)人都很關(guān)心自己的存款,關(guān)心自己在不在被管理的范圍內(nèi)。就意味著這些“有錢人”,以后存取錢都將變得麻煩。
    看到這些,一些自作聰明的人肯定會說,將大筆現(xiàn)金分批次存取就可以了。當然這樣的小心思早就被國家看透了,對于這一點,央行也做出了一系列的補充說明:針對于拆分等規(guī)避監(jiān)管行為制定防范措施。這也就意味著,對于大額現(xiàn)金分批次存取款,是沒有辦法繞過國家監(jiān)管的。
    可能在之前就有人聽說過,在銀行存取款不能超過一定的數(shù)量,不然就會被查。當時流傳的是不能超過5萬元,不然就會被銀行盯上。為什么是5萬元?是因為在我國修改的《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中,有明確表示,將大額的交易標準從原來的20萬降低到5萬。這也就是5萬元就被銀行查的原因。
    但是最近央行所公布的《關(guān)于開展大額現(xiàn)金管理試點的通知》,并沒有5萬元的標準,而是最低為河北的10萬元,深圳和浙江也達到了20萬元和30萬元。所以說“進賬5萬元”就被查,是不合理的。
    其實,在今年年初,我國成功推出了第二代征信系統(tǒng),此次系統(tǒng)升級相當全面,個人和信貸產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)力度將得到前所未有的提升。所以,這次的征信系統(tǒng)應(yīng)被稱之為歷史上最為嚴格的征信系統(tǒng)。很顯然,從今年開始,對于資金的監(jiān)管會更為嚴格。
    我國為什么要進行,大額現(xiàn)金管理?
    隨著人民生活水平的提高,導(dǎo)致我國現(xiàn)金流量不斷增加,雖然現(xiàn)在移動支付在我們國家很普遍,但實際上,現(xiàn)金流量還是比較大的。近幾年來,使用大額現(xiàn)金進行違法犯罪活動的人越來越多。大量違法犯罪集團為了規(guī)避風(fēng)險,用大量現(xiàn)金從事違法犯罪活動。
    為了滿足當前形勢的需要,控制發(fā)展不合理的情況(大額現(xiàn)金存取款),遏制使用大額現(xiàn)金進行犯罪活動。因此,我國決定從“根”上控制它。直接要求辦理大額現(xiàn)金存取款登記,為打擊違法犯罪活動提供便利。
    我國還表示,按照目前的“起點”金額標準,各試點地區(qū)(河北、深圳、浙江)大額現(xiàn)金存取款數(shù)量約占交易總量的1%。這也可能是在試點地區(qū)大額資金“起點”不同的原因。
    那么,大額現(xiàn)金管理的要求是什么呢?確保合理需求,抑制不合理需求,抑制非法需求,顯然是為了維護整體環(huán)境的穩(wěn)定與健康。事實上,大額現(xiàn)金管理主要集中在柜面業(yè)務(wù)上,主要包括大額高速存取款設(shè)備的自助存取款,以及對拆分、藏匿過賬等不規(guī)范行為的監(jiān)督和處理。事實上,我們不需要擔(dān)心太多。只要現(xiàn)金是合法的并且能夠合法使用的,只要履行登記義務(wù),居民的大額現(xiàn)金存取款將不受限制。
    實際上,大額現(xiàn)金管理不會影響普通百姓辦理合法的存取款手續(xù)。并且,在現(xiàn)實生活中,一次存10萬現(xiàn)金,一次取10萬現(xiàn)金的人很少,基本上都是一些富人。因此,可以說受新規(guī)定影響最大的是富人。那么,你受到了這次新規(guī)的影響了嗎?

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